تنظيمي
الامتثال
الامتثال التنظيمي والعقوبات
تتعامل أبكس فيولز حصرياً مع إمدادات قابلة للتحقق وغير خاضعة للعقوبات من مصادر دولية موثوقة. نحافظ على الامتثال الكامل لجميع لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF) والعقوبات الدولية المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
القانون الاتحادي الإماراتي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)
أنظمة العقوبات للاتحاد الأوروبي
قرارات العقوبات للأمم المتحدة
تخضع كل معاملة لفحص طرف ثالث (SGS أو Intertek أو ما يعادلهما) والعناية الواجبة الشاملة بمكافحة غسل الأموال (KYC/AML) على جميع الأطراف المقابلة.
وثائق العناية الواجبة متاحة عند الطلب (بموجب اتفاقية عدم الإفصاح)
نرحب بالعملاء المؤسسيين والبنوك والجهات التنظيمية للتواصل معنا بخصوص جميع متطلبات الامتثال.
1
الرخصة التجارية وبطاقة المنشأة
2
شهادة التسجيل الضريبي
3
وثائق اعرف عميلك / معلومات العميل
4
خطاب راحة مصرفي / خطاب مرجعي
5
سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات